沈阳工程造价
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通过POS机刷卡终端 神秘男刷卡套现1500万元(3)

  防范经济犯罪攻略

  做好9件事 防止您的信用卡被盗用

  1.保留所有的签账单,以方便核对月结单。发现来历不明的项目立即与发卡机构联系。

  2.将信用卡账号、电话号码与钱包分开存放,若丢失钱包及信用卡会需要账号和电话号码。

  3.千万别将个人密码资料与信用卡一同放在钱包内。

  4.切勿将密码告诉他人。

  5.用信用卡结账时,除签名外,如无需要,勿将个人资料、地址或电话号码告诉他人。

  6.在离开商店或餐厅前,要看清收回的是否是你本人的信用卡,若账单有副本,要留意副本是否撕毁。

  7.信用卡丢失或被盗,应立即通知发卡银行或财务机构。

  8.若有人“借用”了你的信用卡,你可能要对他们的签账负责。

  9.个人情况有改变时,应尽快通知发卡机构。

  这4种情况 就是银行卡犯罪

  1.恶意透支:

  持卡人利用信用卡的消费信贷功能进行超越自己偿还能力的透支,在法定的还款期限内,逃避银行追查,以达到非法占有之目的,涉嫌信用卡诈骗罪。持卡人以非法占有为目的,透支1万元以上,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”,要追究刑事责任。

  2.虚假申请:

  利用盗窃或伪造的身份证件、伪造的公司资信调查函,或者通过招工、招生等名义收集他人身份资料,骗过银行的资信调查,从银行获取了信用卡后,骗取银行资金。需要提醒市民的是,注意保护好自己的身份资料。

  3.伪卡盗刷:

  模仿网上银行主页盗取银行卡卡号及密码,利用窃取的卡信息进行网上交易、窃取账户资金;或者通过手机发送短信息、互联网发送邮件等方式诱骗持卡人透露其卡号和密码,然后冒用持卡人名义在网上交易。

  这里要提醒的是,要注意保存好自己的银行卡,防止密码对外泄露,设定密码不要用身份证尾号和生日,银行卡也不要和身份证一起存放,否则在银行卡丢失时容易被盗取资金。

  4.套现:

  违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。

  这里需要提示,要对自己手中的信用卡正常消费,不要到非法中介和套现窝点提现,如果紧急需要现金,就到银行的ATM机提取,因为套现会滋生信用卡诈骗,同时,也会影响到持卡人的信用问题。

  法律解读

  非法套现还可追究持卡人刑事责任

  非法套现,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应认定为“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应认定为“情节特别严重”。

  持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

  链接

  异地调警300人 沈阳闪击56家套现窝点

  5月11日至12日,沈阳市公安局开展了代号“猎鼠3”打击套现窝点统一行动,摧毁56家POS机套现窝点,抓获涉案人员66人。

  近期,沈阳市公安局经侦支队与人民银行、银联分公司和各家商业银行紧密协作,锁定了一批POS机非法套现犯罪窝点。

  为防止走漏风声,影响打击战果,沈阳市局采取异地调警方式,开展代号为“猎鼠3”行动,统一时间、统一行动、集中打击。

  5月11日上午10时开始,300名警力分为56个行动小组,开展统一收网行动。

  行动期间,共摧毁56家POS机套现窝点,抓获涉案人员66人,已刑事拘留13人,取保候审17人,行政处罚36人,查扣涉案POS机28台,现场收缴涉案银行卡754张,初步查询涉案金额8亿余元。

  目前,警方正对在逃的犯罪嫌疑人全力追捕,对没查获的POS机正排查追缴。

  记者 王琳

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