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虚开1.5亿发票 卖给全国100多企业

  5月29日,沈阳市公安局经侦支队对外公布,经过一年多的调查,侦破了沈阳近年来最大一起虚开增值税专用发票案,这起大案波及全国十余个省市100多家企业,涉税金额达到1.5亿元。在这个案件当中,犯罪嫌疑人通过黄金买卖取得增值税发票,然后再将发票卖给全国多家企业骗取抵扣税款,真是机关算尽。

  线索:税务总局转来的重案

  两年前,国家税务总局转来一封快件,称沈阳有人兜售增值税发票。沈阳市公安局经侦支队获取案件线索后,经过调查,欣达、华达两公司涉嫌虚开增值税专用发票案。此时,公司已人去楼空,主要嫌犯景经理等人已经潜逃。

  经查,景经理为达到骗取国家抵扣税款的目的,以他人身份证明先后注册成立沈阳欣达商贸有限公司和沈阳华达商贸有限公司。之后,在两公司成立半年里(2008年),景经理在明知没有真实货物交易的情况下,为北京、上海等10余家企业虚开增值税专用发票50余组,虚开发票价税合计600余万元,并已向当地税务机关申报并抵扣税款,骗取国家抵扣税款80余万元。景某先后分得开票费近30万元。得到“甜头”,景某等人更加疯狂。

  案值:3年虚开增值税发票1.5亿

  经统计,沈阳欣达商贸有限公司、沈阳华达商贸有限公司2008年至2010年期间共计为全国10余个省市100多家企业涉嫌虚开增值税专用发票近2000余组,涉及虚开金额1亿2千余万元,涉及税额2千余万元,价税合计近1.5亿。

  潜逃天涯,终落法网。2011年8月10日,经侦支队将景某立为网上逃犯进行抓捕。2012年2月17日景某在走投无路之下,到公安机关投案自首,于当天被刑事拘留。

  上线:从黄金市场获得假发票

  如何套取增值税发票?

  首先,景某先注册或虚构了两家空壳公司,办理或伪造对应的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等一整套手续,并以沈阳为中心,收集需要增值税专用发票抵扣税款的企业信息,这些企业涉及北京、上海等十多个省市。

  由于黄金和煤炭行业的税率均为17%,因此在这起案件中,他们多从黄金市场获得假增值税发票:客户在黄金市场买金子,压低价格的代价是不要发票。这些客户信息被景经理买到手。

  随后,他将这些信息通过种种手段变成真发票,然后以购买黄金所得增值税发票为范本,根据发票需要方的要求,“克隆”出与真开票单位、商品名不同的销项发票。这种“克隆”增值税发票因编号与真发票相同,能够通过“金税”系统的检验,进行增值税抵扣,实施逃骗税犯罪。

  下家:假发票多卖给煤炭企业

  1亿多元的增值税发票,都卖给了哪些企业?

  据了解,由于黄金和煤炭行业的税率均为17%,因此在这起案件中,购买虚假增值税发票的企业多集中在煤炭行业。

  购买增值税发票的一家南方洗煤厂老板交代:“近两年煤炭市场火爆,需求量大时我们就会从一些小煤窑购进一批煤炭,由于无法取得增值税票,无法抵扣,每年都要承担一大笔税收。正当我们发愁时,在网上看到有人代开各类增值税发票,绝对真实,货到付款,而且只收7%—8%的费用,比正常上税的17%便宜一多半,我们就抱着试试看的态度联系上了,没想到对方还真有发票,我们拿到税务机关,还真通过了认证系统,从这以后,我们就买上了瘾。”

  利润:“增值税骗子”赚5%差价

  倒卖增值税发票,究竟能赚到多少钱?

  沈阳公安局经侦支队王翔大队长介绍,这些“增值税骗子”,先通过多头注册空壳公司,然后从黄金市场有偿获得“买低价黄金不要发票的客户信息”, 再以3%的价格取得增值税发票(真的),利用增值税认证系统不能比对汉字的漏洞,变更其中货物品名、销货单位、购货方单位,保留其数字信息。最后,以7%—8%的手续费,卖给需要增值税发票的企业,获取非法利益。

  “3%获得,8%卖出,‘增值税骗子’的利润高达5%,也就是说,100万元的货物,能获利5万元。而以8%购买了这些增值税发票的企业,相对17%的税率,获利更高,100万元逃税9万元,或是套取国家9万元的税收。”主任记者 崔平

  

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