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沈阳警方“猎鼠3”闪击56家POS机违法套现窝点(2)

  按照公安部、省公安厅的统一安排和部署,在沈阳市委、市政府的支持下,沈阳市副市长、沈阳公安局局长许文有率沈阳公安机关从3月1日开始到8月底开展为期半年的严厉打击经济犯罪“破案会战”。

  会战工作重点是:全力打击金融、财税、商贸、知识产权、涉众型经济犯罪、证券等六个领域犯罪,力争侦破一批假币犯罪案件,地下钱庄犯罪案件,贷款、票据诈骗案件,信用卡诈骗案件,非法套现案件,制售假发票犯罪案件,虚开、骗税和逃税犯罪案件,商业贿赂、合同诈骗等多发性经济犯罪案件,假药、假食品等突出经济犯罪案件,非法集资和非法传销等涉稳犯罪案件。

  沈阳公安机关“破案会战”的总目标是“全国领先,全省第一”。为实现这个目标,坚决打赢五场战役,包括“破案会战”主动仗、“破案会战”合成仗、“破案会战”协同仗、“破案会战”情报仗及“破案会战”舆论仗。

  最初的情报只有不到5个人知道;各大队长拆开信封后才得知各自任务;24小时,56个行动小组集体出击端掉56家套现窝点……

  5月11日10时至12日10时,在沈阳市公安局副局长王晓刚的统一指挥下,参加会战的经侦支队和全市8个区、县分局近300名警力,在全市开展了代号为“猎鼠3”的打击套现窝点集中统一行动。

  行动一举摧毁POS机套现窝点56家,抓获涉案人员66人,查扣POS机28台,收缴银行卡近千张,涉案金额8亿多元。

  这是沈阳今年开展的规模最大、抓获人员最多、涉案金额最高的一次打击银行卡犯罪集群战役。

  异地调警,每个大队长领到一个信封

  4月23日,一份来自银联的情报经辽宁省公安厅转发到沈阳市经侦支队长鄂继怀手中。情报显示,沈阳市内多个POS刷卡机操作异常。

  这一情报部分印证了沈阳经侦支队前期侦查的线索,一批违法套现窝点正在活跃期。

  沈阳市经侦支队正酝酿一场代号为“猎鼠3”的统一行动。经侦支队二大队受命进行前期秘密调查,核实情报中各窝点的情况。

  “任务重,时间紧,人数少。”负责“猎鼠3”侦查工作的经侦支队二大队大队长罗洪阁曾向记者伸出一个巴掌说,“警队中知道这一情报的人不到这个数,也不可能有更多的人知道。如果大规模侦查,即便是秘密进行,也很难不让POS机非法套现窝点嗅出味道,只要他们中有一两个人知道,全市干POS机非法套现的就可能一夜消失。”

  经过十几天的外围侦查,专案组甄别出一批POS机非法套现窝点……

  沈阳市公安局决定异地调警,统一行动,启动“猎鼠3”打击POS机非法套现窝点集群战役。

  5月9日15时,沈阳市公安局召集经侦支队、市内五区及东陵浑南、苏家屯、新民经侦大队长会议,部署行动计划。会上特别强调了保密纪律,将案件线索加密后下发,等待沈阳市公安局行动号令。

  各区县经侦大队长记得,当时每个人手里一个大信封,当行动开始后,撕开信封时行动小组才知道各自的目标,这就好像考试答题一样……

  “猎鼠3”启动50分钟后捷报电话没停

  5月11日,罗洪阁早早来到自己的办公室,他担任“猎鼠3”的联络员,负责统计各县区的战果,与20多家银行核对信息,并及时上报市局。

  当日10时,“猎鼠3”行动开始,300多名经侦、派出所警力分为56个行动小组,在经侦支队、各分局领导率领下展开抓捕。此时,在各区县经侦大队长心中想得更多的是抓捕的战术动作,如何能够在统一行动开始后完成任务。

  “编筐收口,如果没有成功的抓捕,再漂亮的侦查也无济于事。”作为经验丰富的经侦侦查员,罗洪阁深知前几个小时的战况最为重要,有可能决定整个集群战役的成败。

  时间过去了50分钟,罗洪阁已经抽了第三根烟了,他一边打开电脑一边注视着地图……

  电话铃突然响起,罗洪阁抓起电话,电话那边传来振奋人心的声音:“新民县公安分局,查获POS机两台,抓获嫌疑人3人……”

  新民首战告捷,此后他的座机和手机几乎就没有停止过。“当晚10点,苏家屯捷报传来,嫌犯落网,这是当天最后一个战果了。但直到睡觉,我的耳边还是在不断响起电话声和电话里传递捷报的喜讯……”罗洪阁事后回忆当日战况时喜悦溢于言表。

  花店经营POS机套现成“落网第一鼠”

  新民县经侦大队长孙洪伟对POS机套现的隐蔽性深有感触。

  他告诉记者,自2009年开始对POS机违法套现打击以来,POS机套现越发隐蔽。那种街头散发POS机套现广告等公开套现的形式已经很难找到。作为“猎鼠3”首战捷报就来自一家花店。

  这家花店生意还算可以,侦查员曾几次到该花店试探能否套现,直到花店老板与侦查员“面熟”后,才肯把侦查员带到另一个地方进行POS机违法套现。

  新民经侦大队抓获花店老板后发现,该花店POS机刷卡记录中确有很多鲜花买卖的实体交易账目,违法套现的记录就隐藏在其中,这种隐蔽性为POS机套现的侦查和审理带来不小麻烦。

  目前警方已经查明,该花店违法套现约300万元,从中提取好处费用七八万元。

    辽宁省司法厅授予的司法鉴定机构。先后被建设部批准为甲级工程造价咨询机构和乙级建设工程招标代理机构。工程造价,沈阳工程造价,沈阳工程预算 www.cnlnxc.com
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