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9个月 鞍山一男子信用卡非法套现1500万

  (记者 付鸣川)9个月的时间,鞍山一名男子竟然用POS机非法套现1500万元。

  目前,该男子已被警方成功抓获。

  换住址撕名头,套现男子很狡猾

  21日,鞍山市公安局民警介绍,去年警方成功侦破了一起POS机套现案件。嫌疑人刘某利用POS机,以帮持卡人刷信用卡的方式,先后套取现金150余万元,非法获利4万余元。

  民警在对该案件调查时,一名姓赵的男子走进了警方视线。

  据几名证人介绍,赵某是个无业人员,专门靠替人刷信用卡提现,垫付还款谋生,平日里怕被人发现,经常更换租住地点,凡是找他刷卡的人一般都不能进屋,只能在楼下等着;每次都把POS签购单上面的名头撕掉,生怕落到警方手里。

  今年3月7日13时许,民警成功将赵某抓获,当场缴获U盾、POS机、手持POS机、多家公司的印章、手提电脑、刷卡收据和满床的信用卡。次日中午,侦查员们通过核查,以及对赵某所有交易记录的调取,发现赵某用POS机套现收据就有2020张,其交易额高达1300多万元,加上没有收据的,其数额远不止这些。

  借用营业执照申领多台POS机

  赵某交代,他是海城人,初中文化,去年5月在网吧意外发现了一则可以用POS机套现的宣传广告。他按照网上的资料介绍,于当年6月起借用3家商户的营业执照申领了4台POS机,安装在其租住的房屋内。在无任何真实经营业务和交易情况下,专门为信用卡持卡人刷卡套现,或者垫还信用卡透支款,按刷卡金额的2.5%~5%收取手续费,非法获利。

  他首先用两个公司名称在银行申领3台POS机,累计刷卡712万余元。随后,他以伪造的公司名义,通过e宝支付POS机售后服务人员李某在沈阳一家科技有限公司申领了1台e宝支付POS机,累计刷卡套现800万元。今年2月,他又以同样方式套现25万元。在不到一年时间里,赵某POS机套现技能不断升级,还在网上和街头小报打广告。

  赵某交代,他先后通过采取变换居住地点,利用多家公司名义,申领多部POS机等方法逃避银行部门的监管和公安机关的打击。

  截至被抓获,赵某先后套现1500余万元。目前此案正在进一步调查中。

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