沈阳工程造价
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鞍山一男子用信用卡非法套现1500万元被刑拘

  新华网沈阳5月19日电(记者王炳坤、陈光明)辽宁鞍山一男子以帮持卡人刷信用卡套现、从中赚取手续费的方式,先后套取现金1500万元。日前,鞍山警方破获这起信用卡非法套现案件,犯罪嫌疑人赵某被刑拘。

  鞍山市公安局铁西分局去年侦破一起POS机套现案件。在对这起案件进行深挖时,警方获取赵某利用POS机疯狂套现的线索,并于近日将赵某抓获。在赵某住处,警方缴获U盾、POS机、多家公司的印章、手提电脑、刷卡收据和信用卡等。侦查人员通过对多家相关银行POS机上终端号码的核查,以及对赵某所有交易记录的调取,发现赵某用POS机套现收据就有2020张,其交易额高达1300多万元。加上那些没有收据的,赵某供述共计套现1500万元,从中获利近10万元。

  27岁的赵某只有初中文化,去年5月,他上网发现一则可以用POS机套现的宣传广告,于是决心试一试。他按照网上的资料介绍,借用3家商户的营业执照,分别在沈阳一家科技公司和鞍山某银行申领了6台POS机,安装在其租住的房屋内,专门为信用卡持卡人刷卡套现。

  鞍山市公安局铁西分局经侦大队大队长周殿辉介绍,信用卡持卡人找赵某进行刷卡“消费”,表面上好像购买了商品,但实际上没有交易发生;虚假“交易”后,赵某将刷卡“消费”的金额,以现金或转账的方式退给持卡人。这样一来,持卡人通过虚构交易拿到了钱,而赵某则可从中提取套现额1%—2.5%的手续费。

  警方提醒,信用卡套现存在诸多隐患,一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,二是影响金融秩序,三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人,都涉嫌非法经营罪。目前,赵某已被刑事拘留。

    辽宁省司法厅授予的司法鉴定机构。先后被建设部批准为甲级工程造价咨询机构和乙级建设工程招标代理机构。工程造价,沈阳工程造价,沈阳工程预算 www.cnlnxc.com
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